新华网银川9月27日电（杨稳玺、杨荔文）国庆长假将至，黄金、烟酒等商品走俏。近期，宁夏回族自治区银川市公安局成功破获多起“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。
9月11日，银川市兴庆区公安局民警在工作中发现居民王某名下银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。经查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通过电话联系到王某，声称需要订购大量的“五粮液”白酒，因常有电话订单情况，王某并没有察觉到异常，便将银行卡号提供给对方并按照对方的要求准备了62瓶价值共计14万元的“五粮液”白酒。在收到陌生男子的“货款”后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。根据线索，兴庆区警方循线追踪，在广州市一快递站附近将犯罪嫌疑人刘某某当场抓获，现场扣押“五粮液”白酒116瓶等物品。刘某某行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
8月5日，一男子在银川某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要有现货，就快速完成交易，行为异常。民警通过工作发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”软件与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作（外围盯着刷手），王某负责“刷手”工作（购买黄金）。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120克，价值531万余元，之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
警方提醒，应警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，判断对方购买需求的合理性；特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况，以及不考虑价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况。同时，提供跑腿、同城闪送等服务的工作人员也要注意，当遇到支付高额报酬代收货物的订单时，要谨慎接单，切莫因贪小便宜吃大亏。（完）
